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SAT detecta 98 casos fraudulentos por devoluciones automáticas de impuestos

Descartan que los fraudes hayan sido obra de un hackeo masivo, por el contrario se trató de un abuso de confianza por parte de aquéllos a los que los contribuyentes brindaron su RFC y contraseña.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado a la fecha, 98 casos de contribuyentes a los que se suplantó su identidad vía electrónica al presentar su Declaración Anual.

Los defraudadores ingresan al portal del SAT y ponen en el apartado de la CLABE interbancaria para la devolución de saldos a favor, una diferente a la de los afectados, por lo cual se recomienda no compartir el RFC, ni la contraseña, ni los datos indispensables para entrar al sistema del SAT.

Ernesto Luna, administrador general de Auditoría Fiscal del SAT, señaló quepor estos casos se devolvieron 2.13 millones de pesos por concepto de saldos a favor derivados de la presentación de declaraciones anuales, pero que fueron realizadas por terceros que suplantaron la identidad.

El dinero depositado se hizo a cuentas bancarias que no corresponden a las de los contribuyentes ya que para el depósito de saldos a favor, el fisco sólo revisa que las cuentas se encuentren vigentes, pero no coteja nombres ni apellidos de los contribuyentes.

“Se valida que la CLABE exista en el sistema bancario, regularmente la validación con el nombre es muy complicada (…) la estandarización de los nombres en los bancos es un tema, que sin duda, se tendrá que trabajar con ellos. Por ahora no es posible una validación a ese nivel. Por otra parte, retrasaríamos el compromiso del SAT de devolver en un periodo de máximo cinco días los saldos a favor”, explicó el titular de la Auditoría Fiscal.

Al respecto, Ernesto Luna señaló que tras las modificaciones en la reforma hacendaria, los mecanismos para el cotejamiento de esta información se perfeccionarán.

Además descartó que los fraudes no fueron obra de un hackeo masivo, sino de un abuso de confianza por parte de aquéllos a los que los contribuyentes brindaron su RFC y contraseña, que son los datos indispensables para ingresar al sistema de la declaración anual.

Usualmente los pagadores de impuestos, brindan estos datos a sus contadores, pues consideran que realizar la declaración anual es un ejercicio difícil, expresó.

Luna añadió que previo a los depósitos se revisa que no haya incongruencia entre los nombres de los bancos a los que se suelen depositar los saldos a favor.